6 min čtení
Hotovost od 10 000 EUR: kdy je obchodník AML povinnou osobou
Přijetí hotovosti od 10 000 EUR dělá z běžného podnikatele povinnou osobu, i když nepřekročí limit 270 000 Kč. Co pak musí udělat a jak to mají bazary.
Číst článekBlog ŠkoleníAML.cz
Články o AML a povinnostech povinných osob
Školení zaměstnanců, systém vnitřních zásad, identifikace a kontrola klienta, hlášení podezřelých obchodů. Prakticky pro účetní, realitky, zastavárny a bazary.
- 6 min čtení
AML povinnosti malé firmy: checklist pro účetní, realitky, bazary
Kontaktní osoba, hodnocení rizik, SVZ, identifikace klientů, školení i vnitřní oznamovací systém. Praktický checklist AML povinností s paragrafy a lhůtami.
Číst článek - 5 min čtení
Kontrola FAÚ a pokuta za neproškolené zaměstnance podle AML
Kdo kontroluje plnění AML zákona, jaké pokuty hrozí za chybějící školení (§ 48) a další nedostatky a jaké doklady mít připravené, když přijde kontrola.
Číst článek - 5 min čtení
Jak často AML školení opakovat a jak vést evidenci o školení
AML školení jednou za 12 kalendářních měsíců a před nástupem na pozici. Jak lhůtu hlídat, co zapsat do evidence a proč se uchovává 5 let, ne 10.
Číst článek - 5 min čtení
Je AML školení zaměstnanců povinné? Kdo ho musí mít podle § 23
Kdo je povinná osoba podle AML zákona, kterých zaměstnanců a spolupracovníků se školení týká a proč nestačí jen e-learning. Přehled podle § 2 a § 23.
Číst článek